Повідомлення про порушення законодавства з питань ПВК/ФТ

Вкажіть дату виявлення порушення/період проведення фінансових операцій

Invalid Input

Якщо Вам відома сума фінансової операції, про яку Ви повідомляєте, зазначте цю інформацію

Invalid Input

Якщо повідомлення стосується фінансової операції, будь-ласка, зазначте наступну інформацію: ПІБ / найменування учасника(ів) / вигодоодержувача за фінансовою операцією РНОКПП / ЄДРПОУ учасника(ів) / вигодоодержувача за фінансовою операцією Якщо повідомлення не стосується фінансової операції, будь-ласка, зазначте: ПІБ особи, яка, на Вашу думку, вчинила дії, що мають ознаки порушення

Invalid Input

Опишіть зміст фінансової операції або порушення, про яке Ви хочете повідомити

Invalid Input

На Вашу думку, які є ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення або порушення, пов’язаного із виконанням законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?

Invalid Input

Зазначте, за яких обставин (засобів) виявлена фінансова операція або порушення?

Invalid Input

Зазначте інформацію (ПІБ, контактні дані) про третіх осіб, які могли бути залученими до проведення зазначеної операції / порушення.

Invalid Input

Чи наявні у Вас документи, які можуть підтвердити інформацію, що викладена в цьому повідомленні?

Необхідно завантажити файл

Контактна інформація для зворотного зв’язку (ПІБ)

Ви маєте право не зазначати контактну інформацію про себе та подати повідомлення анонімно.

* Анонімне повідомлення опрацьовується в межах інформації, що надана в повідомленні. Однак, інформатор не повідомляється про результати розгляду поданого повідомлення

Invalid Input

Телефон заявника:

Вкажіть вірний формат телефону, наприклад: 099-555-5555

Електронна адреса заявника:

Invalid Input

Якщо Ви подаєте не анонімне повідомлення, будь-ласка, зазначте чи бажаєте отримати інформацію про результати його розгляду?

Invalid Input
Invalid Input

Прикріпити файли до повідомлення

Необхідно завантажити файл
Invalid Input