Фінансовий моніторинг

Повідомлення про порушення законодавства

з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», в Держмолодьжитлі запроваджено систему інформування працівниками та третіми особами Відповідального працівника Держмолодьжитла за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у цій сфері.

Якщо Вам стало відомо про факти порушень працівниками Держмолодьжитла вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, повідомити про такі факти можна в один із наступних способів:

1.  Заповнити форму повідомлення про порушення  та надіслати на електронну пошту aml@molod-kredit.gov.ua

Звертаємо увагу, що Ви маєте право подати повідомлення анонімно або із зазначенням власних даних.

При анонімному зверненні повідомлення буде оброблено в межах інформації, що була зазначена в ньому. Проте, Ви не зможете отримати інформацію про результати розгляду поданого повідомлення.

У разі не анонімного звернення, до Вас може звернутись відповідальна особа Держмолодьжитла для уточнення інформації. Також, Ви зможете отримати інформацію про результати розгляду поданого повідомлення.

Держмолодьжитло забезпечує захист інформації про Вас, як інформатора.

2.  Заповнити форму повідомлення про порушення   та надіслати на поштову адресу Держмолодьжитла:

03037, Україна, м. Київ, 

вул. Максима Кривоноса, 2а

з позначкою на конверті «Конфіденційно ФМ».

Звертаємо увагу, що на конверті обов’язково потрібно зазначити «Конфіденційно ФМ». В цьому випадку повідомлення потрапить в закритому конверті на розгляд Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу. Без зазначеної позначки лист буде відкритий та зареєстрований у встановленому порядку працівником з діловодства.

3.  Записатись на особисту зустріч з головою правління Держмолодьжитла та/або Відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу у Держмолодьжитлі.

Для запису потрібно зателефонувати за номером телефону +38 044 363-10-80 та:

• Повідомити ПІБ, контактний номер телефону;
• Вказати, що Ви просите зустріч з питання «повідомлення про порушення в сфері фінансового моніторингу»;
• Зазначити з ким Вам потрібна особиста зустріч: з головою правління або з Відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу.

4.  Замовити зворотній дзвінок, надіславши повідомлення про це на електрону пошту: aml@molod-kredit.gov.ua

У повідомленні обов’язково зазначте контактний номер телефону для зв'язку та зручні для Вас проміжки часу для розмови з працівником Держмолодьжитла.

5.    Залишити повідомлення тут:

ПОДАТИ  ПОВІДОМЛЕННЯ